https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ergo-koinwn-symferonton-o-great-sea-interconnector-leei-o-yp-energeias
Η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ Great Sea Interconnector είναι ένα «έργο κοινών συμφερόντων» που με την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι πλέον εφικτό, ανέφερε την Παρασκευή ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου, κάνοντας παράλληλα λόγο για ένα έργο που παρουσιάζει «προκλήσεις»....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/konstantinos-kompos-stin-k-den-dimioyrgei-aisiodoxia-i-alli-pleyra
Το σχέδιο «Αμάλθεια» αποδεικνύει τη γεωπολιτική σημασία της Κύπρου, τονίζει στην «Κ» ο υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κόμπος. Για το Κυπριακό σημειώνει ότι δεν μπορεί κάποιος να περιμένει κίνηση καλής θέλησης από κάποιον που πρόσφατα περιέγραψε τη μη κατάληψη ολόκληρης της Κύπρου το 1974 από τον τουρκικό στρατό ως ιστορικό λάθος. Η Λευκωσία είναι σε εγρήγορση και για το μεταναστευτικό, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/treis-syn-mia-prokliseis-gia-ton-neo-dioikiti
Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει με τον διορισμό του κ. Χριστόδουλου Πατσαλίδη ως νέου διοικητή στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, όμως το έργο που έχει να παράξει δεν θα είναι εύκολο. Από τις 11 Απριλίου αναλαμβάνει και επισήμως καθήκοντα ο εκλεκτός του προέδρου Χριστοδουλίδη, ενώ ο απερχόμενος διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, ο κ. Κωνσταντίνος Ηροδότου, θα έχει τα ηνία της ΚΤΚ μέχρι και σήμερα 10 Απριλίου, οπότε και θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο συμβούλιο στη Φρανκφούρτη. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/toyrkia-itan-ayti-i-kalpi-i-arxi-toy-teloys-gia-ton-erntogan
Κέρδισε ο Ιμάμογλου ή έχασε ο Ερντογάν; Είναι το πρώτο ερώτημα που οφείλει να απαντήσει κανείς αν επιθυμεί να αξιολογήσει τις διαστάσεις του εκλογικού αποτελέσματος, πρωτίστως, στην Κωνσταντινούπολη. «Τις εκλογές της περασμένης Κυριακής δεν τις κέρδισε η αντιπολίτευση παρά τις έχασε το καθεστώς εξ ολοκλήρου λόγω των επιλογών του. Λάθη στην οικονομία. Νεποτισμός. Φιλοϊσραηλινή πολιτική παρά το περί αντιθέτου αφήγημα υπέρ της Γάζας. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/1-diastaseis-lambanei-i-eisodos-metritwn-gia-xeplyma
Χρειάστηκε μία τυχαία σύλληψη στη Λεμεσό, της 31χρονης Ουκρανής πριν από έναν περίπου μήνα, για να ηχήσει καμπανάκι, να αφυπνιστεί η Πολιτεία και να διαπιστωθεί ο δυσλειτουργικός μηχανισμός της σε σχέση με τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση αδικημάτων που αφορούν ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κατόπιν εισαγωγής μετρητών μέσω των τελωνείων της Κυπριακής Δημοκρατίας. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/paradikastiko-ekdothike-stin-ellada-i-antonia-ilia
Στην Ελλάδα εκδόθηκε η πρωταγωνίστρια του παραδικαστικού κυκλώματος, Αντωνία Ηλία, η οποία φυγοδικεί από το 2005 στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Αγγλία. Επί 19 χρόνια πετύχαινε να μπλοκάρει συνεχώς την έκδοσή της στη χώρα....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/prasino-fos-apo-ypoyrgiko-gia-synergasia-me-ipa-gia-mayro-xrima
Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την εξαγγελία της Λευκωσίας για στενότερη συνεργασία με τις ΗΠΑ σε θέματα ξεπλύματος μαύρου χρήματος το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας της Κυπριακής Αστυνομίας με το FBI. Το μνημόνιο αφορά την παροχή συνδρομής στη διερεύνηση υποθέσεων ενδεχόμενης παράβασης κυρώσεων, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διαφθορά.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/1-enstaseis-dikigoron-gia-tin-arxi-mayroy-xrimatos
Από συμπληγάδες πέτρες, όπως όλα δείχνουν, θα περάσει η σύσταση του Ενιαίου Πλαισίου Εποπτείας των Εταιρειών Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών προς πάταξη φαινομένων ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Οι διαβουλεύσεις οι οποίες είχαν ως αφετηρία της αμερικανοβρετανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας καθώς και την παρουσία αριθμού εταιρειών κυπριακού ενδιαφέροντος στη σχετική λίστα, που ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, έχουν βαλτώσει, καθιστώντας αβέβαιη την επίτευξη του αντικειμενικού στόχου που είναι η σύσταση μιας Ενιαίας Εποπτικής Αρχής....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/den-ta-briskoyn-gia-arxi-mayroy-xrimatos
Οι διαβουλεύσεις για τη σύσταση Ενιαίου Πλαισίου Εποπτείας των Εταιρειών Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών προς πάταξη φαινομένων ξεπλύματος μαύρου χρήματος δεν φαίνεται προς το παρόν να βρίσκουν κυβέρνηση και εμπλεκόμενους φορείς σε κοινό βηματισμό. Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαφωνούν με τις κυβερνητικές προτάσεις, με την κυβέρνηση να αντιμετωπίζει τις διεθνείς πιέσεις, λόγω της παρουσίας εταιρειών κυπριακού ενδιαφέροντος στη λίστα των αμερικανοβρετανικών κυρώσεων. Οι διαφωνίες έγκεινται στο γεγονός πως η κυβέρνηση προωθούσε μια Ενιαία Εποπτική Αρχή, με τους δικηγόρους να θέτουν ζητήματα μη συμβατότητας της προωθούμενης απόφασης με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις αρχές του Κράτους Δικαίου. Είναι επίσης επικριτικοί με το ΥΠΟΙΚ, θεωρώντας πως το όλο ζήτημα αντιμετωπίζεται με τη μη δέουσα σοβαρότητα. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/sti-nomiki-ypiresia-i-ypothesi-xeplymatos-mayroy-xrimatos-se-gkaleri
Στη Νομική Υπηρεσία προωθήθηκε σήμερα ο φάκελος της υπόθεσης, σε σχέση με φερόμενο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σε γκαλερί της Λεμεσού, ενώ οι δυο ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση των εξετάσεων.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/foyskwnei-i-lista-kyrwseon-ton-amerikanwn-trypa-ta-katexomena
Η επικαιροποίηση της αμερικανό-βρετανικής λίστας που έχει ανοίξει από τον περασμένο Απρίλιο και αφορά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, διατήρησε την κυπριακή παρουσία μέσω εταιρειών που έχουν ως έδρα το νησί και που σύμφωνα με τους συντάκτες της λίστας παραβιάζουν το εμπάργκο κατά της Ρωσίας. Στην επικαιροποιημένη λίστα του Γραφείου Ελέγχουν Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών (OFAC) συμπεριελήφθησαν δεκατρία (13) νομικά και δύο (2) φυσικά πρόσωπα στα οποία περιλαμβάνεται και μια εταιρεία κυπριακού ενδιαφέροντος. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/media/xana-sto-kadro-ton-kyrwseon-i-kypros
Η επικαιροποίηση της αμερικανό-βρετανικής λίστας που έχει ανοίξει από τον περασμένο Απρίλιο και αφορά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, διατήρησε την κυπριακή παρουσία μέσω εταιρειών που έχουν ως έδρα το νησί και που σύμφωνα με τους συντάκτες της λίστας παραβιάζουν το εμπάργκο κατά της Ρωσίας. Η παρουσία μιας εταιρικής οντότητας με έδρα την Κύπρο συνεχίζει να επιβεβαιώνει τις αρχικές ανησυχίες που είχαν εκφρασθεί για το εύρος εμπλοκής εταιρειών μέσω Κύπρου και τις όποιες επιπτώσεις, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/peran-ton-100-ek-se-metrita-perasan-apo-to-teloneio-ta-teleytaia-xronia
Τον «εξάψαλμο» άκουσαν σήμερα το Τμήμα Τελωνείων, η ΜΟΚΑΣ και η Αστυνομία για το θέμα ελέγχων υποθέσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία, με αφορμή την υπόθεση με την 31χρονη Ουκρανή, η οποία τελεί υπό προσωποκράτηση στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης που αφορά ύπαρξη κυκλώματος ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/epekteinontai-kai-ektos-kyproy-oi-ereynes-gia-to-xeplyma
Μια ληστεία που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Λεμεσό έχει μετατραπεί σε σπαζοκεφαλιά για τις διωκτικές αρχές οι οποίες έχουν εντοπίσει ισχυρές ενδείξεις ότι έπεσαν σε κύκλωμα το οποίο ξεπλένει μαύρο χρήμα. Τα στοιχεία που έχουν ενώπιόν τους οι αστυνομικές αρχές δείχνουν πως η ληστεία που διαπράχθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Γερμασόγεια, με λεία €420 χιλιάδες και θύμα Ουκρανή 31 ετών, ενδεχομένως να είναι παραπλανητικά και να μην ανταποκρίνονται στα πραγματικά γεγονότα του περίεργου περιστατικού....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/1-foitites-plirwnoyn-ton-leke-tis-kyproy
Η σκιά του προορισμού υψηλού ρίσκου (high risk) εξακολουθεί να βαραίνει την Κύπρο ακόμα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους «λεκέδες» από το κακό παρελθόν της να παραμένουν. Όπως πληροφορείται η «Κ», εδώ και κάποιους μήνες οι τράπεζες στην Ισπανία αρνούνται να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς στους Κύπριους φοιτητές, αφού τη θεωρούν ως χώρα υψηλού ρίσκου....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/larkos-larkoy/1-systaseis-se-aspromayro-koyti
Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα «Μπουγκιούν Κίπρις», μετάφραση, Ρ. Παπαγεωργίου, ΚΥΠΕ, 18/12: «Συστάσεις έκανε ο Τούρκος πρόεδρος στον Τ/κ ηγέτη, Ε. Τατάρ και τον “πρωθυπουργό”, Ο. Ουστέλ για το Κυπριακό και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην παρουσία του αντιπροέδρου, Τ. Γιλμάζ, συνάντηση που «ήταν τεταμένη». Η «Κίπρις ποστασί» σημειώνει ότι ούτε οι εταίροι του ΚΕΕ είχαν ενημερωθεί γι’ αυτή την ξαφνική συνάντηση.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ozersai-kentro-xeplymatos-xrimatos-ta-katexomena
Σε κάθε επιχείρηση για ξέπλυμα χρήματος, ναρκωτικά ή οργανωμένου εγκλήματος πάντα υπάρχει και ένα σκέλος που αφορά τα κατεχόμενα, είπε ο πρόεδρος του Κόμματος του Λαού, Κουντρέτ Οζερσάι, επικαλούμενος στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών της Τουρκίας.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/t-k-mme-systaseis-se-tatar-apo-erntogan-gia-kypriako-kai-xeplyma-mayroy-xrimatos
Συστάσεις έκανε ο Τούρκος Πρόεδρος στον Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ και τον «πρωθυπουργό», Ουνάλ Ουστέλ για το Κυπριακό και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα κατεχόμενα, γράφει η τ/κ ιστοσελίδα Μπουγκιούν Κίπρις επικαλούμενη δικές της πηγές στην Άγκυρα.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/katexomena-ayxanontai-ta-dimosieymata-gia-agores-akiniton-os-methodos-xeplymatos-bromikoy-xrimatos
Αυξάνονται τα δημοσιεύματα για αγορές ακινήτων στα κατεχόμενα ως μέθοδος ξεπλύματος βρόμικου χρήματος μετά το σχετικό δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Gurdian, που έγραψε ότι η κατεχόμενη Κύπρος μετατράπηκε σε παράδεισο μαύρου χρήματος.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/genikos-eisaggeleas-dipsifios-arithmos-kataggeliwn-gia-kyrwseis
Διψήφιο αριθμό καταγγελιών έχει ενώπιον της η Νομική Υπηρεσία για παραβίαση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, η οποία ασχολήθηκε με την αξιολόγηση των ευρημάτων που προκύπτουν από την έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) που δημοσιεύτηκε στις 14 Νοεμβρίου 2023.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/katexomena-sto-epikentro-kai-pali-oi-poliseis-perioysiwn-se-xenoys
Μόνο η εφαρμογή των «νόμων» από τα «αρμόδια όργανα» θα ήταν αρκετή για να περιοριστούν οι πωλήσεις περιουσιών σε ξένους και να εμποδιστεί το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στα κατεχόμενα αναφέρει ανακοίνωση του ΚΚΔ που θεωρεί ότι αυτό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της τουρκοκυπριακής κοινότητας.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/money-review/prosferthike-na-apoplirwsei-to-xreos-mias-olokliris-xwras
Πριν μερικά χρόνια ο Sam Bankman-Fried βρισκόταν στις Μπαχάμες και συζητούσε με τον πρωθυπουργό της χώρας να αποπληρώσει ολόκληρο το εθνικό χρέος. Τώρα, ο ιδρυτής του άλλοτε κραταιού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX που θεωρείτο παιδί-θαύμα της αναδυόμενης αυτής αγοράς, βρίσκεται αντιμέτωπος με διαδοχικές ποινές έως 115 ετών στη φυλακή για επτά βαρύτατες κατηγορίες.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/prostima-ekatontadon-xiliadon-eyrw-se-dikigoroys-gia-xeplyma
Πρόστιμα αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ κλήθηκαν να πληρώσουν την τελευταία τριετία δικηγορικά γραφεία ή και δικηγόροι, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να επιβάλει ποινές για παραβίαση της νομοθεσίας, που απαγορεύει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συγκεκριμένα το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκύρπιου Δικηγορικού Συλλόγου, Δρ. Χρίστος Κληρίδης, ο οποίος είπε ότι το πιο ψηλό πρόστιμο που επιδικάστηκε μέχρι σήμερα αγγίζει τις 70 χιλιάδες ευρώ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/dimosieyma-katigorei-ebraiki-organosi-os-organo-tis-mosant-sta-katexomena
Έντονα σχολιάστηκε από τα ισραηλινά μέσα προχθεσινό πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της τουρκικής εφημερίδας Milli Gazete, στο οποίο το εβραϊκό θρησκευτικό κίνημα «Χαμπάντ» χαρακτηρίζεται από παράγοντα της «κυβέρνησης» του ψευδοκράτους ως "εγκληματική οργάνωση". Το τουρκικό δημοσίευμα ισχυρίζεται ότι η οργάνωση «Χαμπάντ» αποτελεί όργανο της Μοσάντ, που ξεπλένει βρώμικο χρήμα, βρίσκεται πίσω από αγορά μεγάλων εκτάσεων και ακινήτων στα κατεχόμενα και στηρίζει την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/beltiwnetai-i-synergasia-kata-toy-xeplymatos
Η εποπτική συνεργασία για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος βελτιώνεται, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ). Σύμφωνα με σχετικό ριπόρτ της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών οι κατευθυντήριες γραμμές (JC 2019 81) για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (AMLD) μεταξύ αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δημοσιεύθηκαν από τις τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές τον Δεκέμβριο του 2019....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/athlitismos/ellada-spor/entopisan-ekatontades-paranomoys-stoiximatikoys-kodikoys
Κάτοικοι Αλβανίας, Αυστρίας, Σλοβενίας, Κροατίας, Σλοβακίας και Σουηδίας εμφανίζονται να στοιχηματίζουν επιτυχώς σε ελληνικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες. Στην πραγματικότητα Έλληνες ποδοσφαιρικοί παράγοντες χρησιμοποιούσαν τους στοιχηματικούς κωδικούς των αλλοδαπών για να ποντάρουν μεγάλα ποσά σε στημένα ματς.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ke-i-kypros-eythygrammizetai-me-systaseis-tis-moneyval-kata-toy-xeplymatos
Το Υπουργικό ενέκρινε τροποποιητικό νομοσχέδιο που τροποποιεί τον Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έτσι η Κύπρος να ευθυγραμμιστεί με ορισμένες από τις συστάσεις της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/o-mr-bitcoin-o-gkerskobits-kai-i-nea-diplomatia-ton-omiron
Το 2017 συνελήφθη σε παραλία της Χαλκιδικής βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Δύο χρόνια αργότερα, με απόφαση του τότε υπουργού Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνου Τσιάρα, εκδίδεται, βάσει του ίδιου εντάλματος, στη Γαλλία. Από εκεί, εκδόθηκε στις ΗΠΑ, όπου και κρατείται σε φυλακή του Σαν Φρανσίσκο, αφού έκανε ενδιάμεση, δικαστική στάση ξανά στην Ελλάδα....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/eya-kaili-den-omologise-bgainei-teleytaia-sxoliase-o-synigoros-tis
Σε κατ’ οίκον περιορισμό θα βρίσκεται πιθανότατα από σήμερα η τέως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του ανακριτή, Μισέλ Κλεζ, να διατάξει την αποφυλάκισή της με καθεστώς «ηλεκτρονικής παρακολούθησης» την Τετάρτη, μια μέρα πριν από την προκαθορισμένη ακρόασή της ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου στις Βρυξέλλες....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/eya-kaili-apofylakizetai-ayrio-to-mesimeri-me-braxiolaki
Η Εύα Καϊλή θα αποφυλακιστεί αύριο, στις 12 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με τον συνήγορο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο. Η κ. Καϊλή θα τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» παρακολούθησης....
